9 C
Кишинёв
Вторник 20 апреля 2021|06:19
9 C
Кишинёв
Вторник 20 апреля 2021 06:19

Специалисты НБМ изучили новые положения в борьбе с отмыванием денег

Специалисты Национального банка Молдовы (НБМ) ознакомились с новыми положениями международных органов в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Как сообщили в пресс-службе НБМ, новые рекомендации были представлены в рамках семинара, проведенного при поддержке проекта USAID “Прозрачность финансового сектора в Молдове” (FSTA)

Он является частью серии мер, которые поддерживает FSTA, позволяющих надзорным органам Молдовы предотвращать финансовые преступления и эффективно бороться с ними.

Целью проведенных тренингов в рамках дистанционного семинара было повышение методологического и оперативного потенциала специалистов НБМ по оценке и выявлению возможных преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Рассмотренные на семинаре темы включали проверку внутренних процедур, проведение аудиторских миссий, сотрудничество с другими органами, мониторинг и сообщение о подозрительных операциях, а также международные санкции за финансовые преступления.

Источникpoint.md

Популярное

Красносельский о визите в Москву: Наше взаимодействие носит системный характер

Вадим Красносельский завершил свой рабочий визит в Москву. Он отметил, что поездка в российскую столицу была плановой. Он подчеркнул: приднестровско-российское взаимодействие носит системный характер и...

Стартовала Программа грантов для молодежных организаций на 2021 год

Министерство образования, культуры и исследований сегодня запустило Программу грантов для молодежных организаций на 2021 год. Как сообщили в ведомстве, программа направлена на поддержку и развитие...

Путин упростил получение российского гражданства

Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения российского гражданства. Это относится к иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в России. Теперь для...

Новости по теме

Подробности встречи Майи Санду и западных кураторов больше не тайна

Вчера утром стало известно о том, что Майя Санду принимала высокопоставленных «соросят» и получала от них план действий на ближайшее время. Источник, приближенный к Санду,...

Почему Молдова позволяет, чтобы над ней издевалась Румыния?

Кажется, соседи всерьез полагают, что наша страна является их жудецем Давайте с самого начала проясним такой момент: мне очень нравится соседняя Румыния. Брашов, Синая, Яссы,...

Александр Слусарь разделался с Майей Санду

Вице-председатель ППДП Александр Слусарь разнес в пух и прах попытки обелить лидера ПДС Майи Санду. В публикации на своей личной странице в соцсети Facebook Александр...

Женщина эксгумировала тело своего брата спустя 8 месяцев после похорон

Тело мужчины из Дрокии, которое, его сестра никому ничего не сказав, выкопала через восемь месяцев после похорон и перевезла на кладбище родного села Минжир...

Агенты Сороса в Молдове: Майя Санду и ее проделки

В ночь с 11 на 12 ноября 2020 года в Кишинёв прилетел самолет, на борту которого находилась миссия с западными кураторами, закрепленными за Молдовой....

Сын перебежчицы Ефросиньи Грецу из Pro Moldova задерживался за педофилию – СМИ

Ефросинья Грецу стала крайним представителем ДПМ, который объявил о своем переходе в стан Pro Moldova - и есть основания полагать, что дело не только...

Заявление: “COVID-19 пришел к нам навсегда”

COVID-19 пришел к нам навсегда. Это вирусная инфекция, и она от нас не уйдет никогда, и это нам всем надо признать. Эпидемиологическая ситуация будет...

Детские сады могут открыться. При каких условиях?

17 июня более ста примаров и других представителей местных и центральных органов власти приняли участие в конференции «Открытие детских садов в Молдове – тема...

Платон рассказал, откуда Плахотнюк получает доход

Вячеслав Платон утверждает, что бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк владеет в Республике Молдова огромным количеством объектов, от которых он имеет постоянные доходы. «Он не тратит...

Цырдя рассказал о зверином страхе Санду – чего так боится президент

Маразм крепчал, деревья гнулись. Депутат и политолог Богдан Цырдя выложил фотографию письма, которое написано действующим президентом Молдовы Майей Санду. Как выяснилось, Санду отказывает министрам в их...

Новак довел Таубер до истерики на заседании парламента. Видео

“Тот, кого вы гордо называете “наш лидер” – никакой не лидер, а обыкновенный вор”. Об этом депутат ПСРМ Григорий Новак заявил на заседании парламента...

Почему суд отпустил обвиняемых в убийстве бойцов – мотивировка приговора шокирует

Как отметил адвокат Юрий Маржиняну, ознакомиться с приговором по данному делу он решил из профессионального любопытства, и был сражен наповал некоторыми аргументами этого решения. Первое,...