9 C
Кишинёв
Вторник 20 апреля 2021|06:31
9 C
Кишинёв
Вторник 20 апреля 2021 06:31

Сколько стран входит в составленный Молдовой черный список офшоров

В составленный Молдовой черный список офшоров входит более 80 стран.

Это предусматривает одобренный Нацбанком Молдовы Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности.

Первоначально в этот Перечень, составленный в 2013 г., входило в целом около 70 стран и офшорных зон (от Андорры, Ангильи и Антигуа и Барбадоса до Вьетнама и Йемена), которые не применяют международные стандарты прозрачности и осуществляют подозрительные сделки или операции, подпадающие под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Однако в 2019 г. Центробанк предложил дополнительно включить в этот список такие страны, как: Ботсвана, Кабо Верде, Камбоджа, Куракао, Гана, Острова Фиджи, Остров Лабуан, Мальдивы, Оман, Американское Самоа, Марокко, Монголия, Палау, Таиланд, Тунис, Тринидад и Тобаго.

Перечень актуализируется Нацбанком Молдовы с учетом анализа последних списков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по юрисдикциям с высоким риском, другим юрисдикциям, имеющим недостатки в стратегиях по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма, списков Евросоюза по несотрудничающим странам-офшорам, а также странам, находящимся под мониторингом, списков Организации экономического сотрудничества и развития по транспарентности и обмене информацией в налоговых целях.

Кроме того, учитывался приказ Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег об утверждении Гида по выявлению и информированию о подозрительных операциях по отмыванию денег.

Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности

Андорра Ангилья Антигуа и Барбуда Аруба Багамы Бахрейн Барбадос Белиз Бермуда-Даруссалам Кампионе Северный Кипр Коста-Рика Джибути Доминика Эквадор ОАЭ Эфиопия Филиппины Гибралтар Гренада Гуам Гернси Гаити Гонконг Индонезия Антильские о-ва (голл.) Бермуды о-ва Каимановы о-ва Кука о-ва Джерси о-ва О-в Мадейра Мэн о-в Марианские о-ва Маршаловы о-ва Сейшельские о-ва Туркс и Кайкос о-ва Виргинские о-ва Иран Кения Либерия Макао Малайзия Мальта Маврикий Микронезия Монсеррат Мьянма Науру Нигерия Ниуи Пакистан Панама Порто Рико Корейская Народно-Демократическая Республика Самоа Сан-Томе и Принсипи Св. Китс и Невис Св. Лючия Сент Винсент Сингапур Сирия Шри-Ланка Танжер Танзания Уругвай Вануату Вьетнам Йемен

Кабо-Верде Королевство Камбоджа Куракао Республика Гана Острова Фиджи Остров Лабуан Мальдивы Оман Американское Самоа Марокко Монгольская Народная Республика Палау Королевство Таиланд Тунис Тринидад и Тобаго

Источникnoi.md

Популярное

Нэстасе об отсутствии Додона на инаугурации Санду: Нарушает традиции и здравый смысл

Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе раскритиковал решение Игоря Додона отсутствовать на мероприятии по инаугурации Майи Санду на посту президента страны. «Это несправедливо и, если хотите,...

Почему суд отпустил обвиняемых в убийстве бойцов – мотивировка приговора шокирует

Как отметил адвокат Юрий Маржиняну, ознакомиться с приговором по данному делу он решил из профессионального любопытства, и был сражен наповал некоторыми аргументами этого решения. Первое,...

Электроэнергия может подешеветь

Электрораспределительные и сбытовые компании обратились в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) с просьбой скорректировать тарифы и цены на электроэнергию на 2021 год. Таким образом,...

Новости по теме

Подробности встречи Майи Санду и западных кураторов больше не тайна

Вчера утром стало известно о том, что Майя Санду принимала высокопоставленных «соросят» и получала от них план действий на ближайшее время. Источник, приближенный к Санду,...

Почему Молдова позволяет, чтобы над ней издевалась Румыния?

Кажется, соседи всерьез полагают, что наша страна является их жудецем Давайте с самого начала проясним такой момент: мне очень нравится соседняя Румыния. Брашов, Синая, Яссы,...

Александр Слусарь разделался с Майей Санду

Вице-председатель ППДП Александр Слусарь разнес в пух и прах попытки обелить лидера ПДС Майи Санду. В публикации на своей личной странице в соцсети Facebook Александр...

Женщина эксгумировала тело своего брата спустя 8 месяцев после похорон

Тело мужчины из Дрокии, которое, его сестра никому ничего не сказав, выкопала через восемь месяцев после похорон и перевезла на кладбище родного села Минжир...

Агенты Сороса в Молдове: Майя Санду и ее проделки

В ночь с 11 на 12 ноября 2020 года в Кишинёв прилетел самолет, на борту которого находилась миссия с западными кураторами, закрепленными за Молдовой....

Сын перебежчицы Ефросиньи Грецу из Pro Moldova задерживался за педофилию – СМИ

Ефросинья Грецу стала крайним представителем ДПМ, который объявил о своем переходе в стан Pro Moldova - и есть основания полагать, что дело не только...

Заявление: “COVID-19 пришел к нам навсегда”

COVID-19 пришел к нам навсегда. Это вирусная инфекция, и она от нас не уйдет никогда, и это нам всем надо признать. Эпидемиологическая ситуация будет...

Детские сады могут открыться. При каких условиях?

17 июня более ста примаров и других представителей местных и центральных органов власти приняли участие в конференции «Открытие детских садов в Молдове – тема...

Платон рассказал, откуда Плахотнюк получает доход

Вячеслав Платон утверждает, что бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк владеет в Республике Молдова огромным количеством объектов, от которых он имеет постоянные доходы. «Он не тратит...

Цырдя рассказал о зверином страхе Санду – чего так боится президент

Маразм крепчал, деревья гнулись. Депутат и политолог Богдан Цырдя выложил фотографию письма, которое написано действующим президентом Молдовы Майей Санду. Как выяснилось, Санду отказывает министрам в их...

Новак довел Таубер до истерики на заседании парламента. Видео

“Тот, кого вы гордо называете “наш лидер” – никакой не лидер, а обыкновенный вор”. Об этом депутат ПСРМ Григорий Новак заявил на заседании парламента...

Почему суд отпустил обвиняемых в убийстве бойцов – мотивировка приговора шокирует

Как отметил адвокат Юрий Маржиняну, ознакомиться с приговором по данному делу он решил из профессионального любопытства, и был сражен наповал некоторыми аргументами этого решения. Первое,...