9 C
Кишинёв
Понедельник 25 января 2021|18:20
9 C
Кишинёв
Понедельник 25 января 2021 18:20

Сколько стран входит в составленный Молдовой черный список офшоров

В составленный Молдовой черный список офшоров входит более 80 стран.

Это предусматривает одобренный Нацбанком Молдовы Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности.

Первоначально в этот Перечень, составленный в 2013 г., входило в целом около 70 стран и офшорных зон (от Андорры, Ангильи и Антигуа и Барбадоса до Вьетнама и Йемена), которые не применяют международные стандарты прозрачности и осуществляют подозрительные сделки или операции, подпадающие под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Однако в 2019 г. Центробанк предложил дополнительно включить в этот список такие страны, как: Ботсвана, Кабо Верде, Камбоджа, Куракао, Гана, Острова Фиджи, Остров Лабуан, Мальдивы, Оман, Американское Самоа, Марокко, Монголия, Палау, Таиланд, Тунис, Тринидад и Тобаго.

Перечень актуализируется Нацбанком Молдовы с учетом анализа последних списков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по юрисдикциям с высоким риском, другим юрисдикциям, имеющим недостатки в стратегиях по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма, списков Евросоюза по несотрудничающим странам-офшорам, а также странам, находящимся под мониторингом, списков Организации экономического сотрудничества и развития по транспарентности и обмене информацией в налоговых целях.

Кроме того, учитывался приказ Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег об утверждении Гида по выявлению и информированию о подозрительных операциях по отмыванию денег.

Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности

Андорра Ангилья Антигуа и Барбуда Аруба Багамы Бахрейн Барбадос Белиз Бермуда-Даруссалам Кампионе Северный Кипр Коста-Рика Джибути Доминика Эквадор ОАЭ Эфиопия Филиппины Гибралтар Гренада Гуам Гернси Гаити Гонконг Индонезия Антильские о-ва (голл.) Бермуды о-ва Каимановы о-ва Кука о-ва Джерси о-ва О-в Мадейра Мэн о-в Марианские о-ва Маршаловы о-ва Сейшельские о-ва Туркс и Кайкос о-ва Виргинские о-ва Иран Кения Либерия Макао Малайзия Мальта Маврикий Микронезия Монсеррат Мьянма Науру Нигерия Ниуи Пакистан Панама Порто Рико Корейская Народно-Демократическая Республика Самоа Сан-Томе и Принсипи Св. Китс и Невис Св. Лючия Сент Винсент Сингапур Сирия Шри-Ланка Танжер Танзания Уругвай Вануату Вьетнам Йемен

Кабо-Верде Королевство Камбоджа Куракао Республика Гана Острова Фиджи Остров Лабуан Мальдивы Оман Американское Самоа Марокко Монгольская Народная Республика Палау Королевство Таиланд Тунис Тринидад и Тобаго

Источникnoi.md

Популярное

Скандальные подробности о депутатe партии Pro Moldova Елене Бакалу

Скандальные подробности жизни депутата «PRO Moldova» Елены Бакалу выяснили журналисты портала scheme.md. В ходе расследования, посвященного парламентариям-перебежчикам, они узнали о том, что она была...

Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 4 декабря 2020: Почему в других странах масочный режим – это норма, а в Молдове – лучше...

Молдаван легко можно отличить от жителей практически любых других стран. У нас подвергают сомнению и осуждению любое решение властей (мягко сказано - осуждению), даже...

Бэтрынча: Блок ACUM действует вместе с Канду и Шором в ущерб гражданам

Депутаты играют в игру Андриана Канду и Илана Шора, блокируя помощь правительства людям. В ходе сегодняшней пресс-конференции вице-председатель парламента, социалист Влад Бэтрынча заявил, что...

Новости по теме

Подробности встречи Майи Санду и западных кураторов больше не тайна

Вчера утром стало известно о том, что Майя Санду принимала высокопоставленных «соросят» и получала от них план действий на ближайшее время. Источник, приближенный к Санду,...

Почему Молдова позволяет, чтобы над ней издевалась Румыния?

Кажется, соседи всерьез полагают, что наша страна является их жудецем Давайте с самого начала проясним такой момент: мне очень нравится соседняя Румыния. Брашов, Синая, Яссы,...

Александр Слусарь разделался с Майей Санду

Вице-председатель ППДП Александр Слусарь разнес в пух и прах попытки обелить лидера ПДС Майи Санду. В публикации на своей личной странице в соцсети Facebook Александр...

Женщина эксгумировала тело своего брата спустя 8 месяцев после похорон

Тело мужчины из Дрокии, которое, его сестра никому ничего не сказав, выкопала через восемь месяцев после похорон и перевезла на кладбище родного села Минжир...

Агенты Сороса в Молдове: Майя Санду и ее проделки

В ночь с 11 на 12 ноября 2020 года в Кишинёв прилетел самолет, на борту которого находилась миссия с западными кураторами, закрепленными за Молдовой....

Сын перебежчицы Ефросиньи Грецу из Pro Moldova задерживался за педофилию – СМИ

Ефросинья Грецу стала крайним представителем ДПМ, который объявил о своем переходе в стан Pro Moldova - и есть основания полагать, что дело не только...

Заявление: “COVID-19 пришел к нам навсегда”

COVID-19 пришел к нам навсегда. Это вирусная инфекция, и она от нас не уйдет никогда, и это нам всем надо признать. Эпидемиологическая ситуация будет...

Детские сады могут открыться. При каких условиях?

17 июня более ста примаров и других представителей местных и центральных органов власти приняли участие в конференции «Открытие детских садов в Молдове – тема...

Платон рассказал, откуда Плахотнюк получает доход

Вячеслав Платон утверждает, что бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк владеет в Республике Молдова огромным количеством объектов, от которых он имеет постоянные доходы. «Он не тратит...

Цырдя рассказал о зверином страхе Санду – чего так боится президент

Маразм крепчал, деревья гнулись. Депутат и политолог Богдан Цырдя выложил фотографию письма, которое написано действующим президентом Молдовы Майей Санду. Как выяснилось, Санду отказывает министрам в их...

Новак довел Таубер до истерики на заседании парламента. Видео

“Тот, кого вы гордо называете “наш лидер” – никакой не лидер, а обыкновенный вор”. Об этом депутат ПСРМ Григорий Новак заявил на заседании парламента...

Почему суд отпустил обвиняемых в убийстве бойцов – мотивировка приговора шокирует

Как отметил адвокат Юрий Маржиняну, ознакомиться с приговором по данному делу он решил из профессионального любопытства, и был сражен наповал некоторыми аргументами этого решения. Первое,...