9 C
Кишинёв
Понедельник 25 января 2021|18:41
9 C
Кишинёв
Понедельник 25 января 2021 18:41

Представители ФБР приезжали в Кишинев документировать “Ландромат”

В эфире передачи на телеканале Jurnal TV транслировалась запись разговора между бизнесменом Вячеславом Платоном, который контролировал основной банк, участвовавший в «Ландромате», и его деловым партнером Эммануилом Гриншпуном.

По данным журналистов телеканала, разговор состоялся в конце марта 2015 года. Тогда бизнесмен Эммануил Гриншпун предупредил Платона, что американские специалисты приехали в Кишинев, чтобы расследовать его причастность к российскому “Ландромату”.

«Послушай, это объективная информация. Я хочу, чтобы ты не воспринимал то, что я сейчас скажу в контексте нашего конфликта. С 16 по 19 марта (2015 г.) американцы были в Молдове. Это были представители ФБР, Министерства юстиции и Казначейства США. У меня есть список, я не помню всех имен.

Итак, с 16 до 19 число в СИБ были официальный представитель ЦРУ в Молдове, офицер ЦРУ в Румынии, представитель Минфина США Дебора Провот, сотрудники Министерства юстиции США, агент США по надзору International Corrupt Unit, специальный агент ФБР Джефф Пфайфер. Они приезжали для разработки совместного плана действий по выявлению и блокированию финансовых потоков из Российской Федерации через Молдову. В их задачу входила координация действий по идентификации граждан Молдовы и России. Приоритетом были российские банки”, – сказал Гриншпун Платону по телефону.

Mold-street.com идентифицировал одного из американских экспертов, который, согласно записи, переданной Jurnal TV, находился в Кишиневе в марте 2015 года, когда только начиналось расследование по делу о банковском мошенничестве.

Это специальный агент ФБР Джефф Пфайфер. У него есть аккаунт в LinkedIn, и его имя появлялось в нескольких статьях в прессе, а также в журналистских расследованиях.

Например, в 2018 году Джефф Пфайфер свидетельствовал в суде об обыске у Пола Манафорта, который до середины августа 2016 года был руководителем кампании тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Тогда ФБР обнаружило налоговые декларации и, в частности, ссуду в размере 10 миллионов долларов, указанную в налоговой форме 2010 года, относящуюся к компании, которую бывший глава кампании Трампа контролировал. 10 миллионов долларов должны были поступить от российского олигарха Олега Дерипаски.

Напомним, ранее Манафорт сотрудничал с компанией Podesta Group, которая в 2016-2018 годах имела лоббистские контракты на сумму более миллиона долларов с Демократической партией Молдовы, возглавляемой тогда Владимиром Плахотнюком.

В июле 2020 года имя Джеффа Пфайфера упоминается в большом журналистском расследовании в составе группы из 13 агентов ФБР, которые участвовали в расследованиях для правительства США на территории Бразилии.

Это знаменитая операция Lava Jato (Прачечная), уголовное расследование в Бразилии, которое началось в марте 2014 года и считается крупнейшим расследованием по фактам коррупции в истории страны.

Выяснилось, что десятки компаний, в первую очередь строительная группа Odebrecht, давали взятки политикам и чиновникам в обмен на многомиллиардные контракты с государственным нефтяным гигантом Petrobras.

Деятельность ФБР в Бразилии тогда вызвала много критики среди юристов и прессы, которые отмечали, что Соединенные Штаты ведут себя как «мировой полицейский».

Источникpoint.md

Популярное

Захарова призвала ЕС не вмешиваться во внутренние дела Молдовы

Москва призывает Евросоюз отказаться от двойных стандартов в отношении Молдовы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, все недавние...

Канду об отсутствии кворума в парламенте: Это признак слабости и страха

Лидер Pro Moldova Андриан Канду считает, что парламентское большинство вызывает отсутствие кворума из-за страха. Об этом он заявил на пресс-конференции после того, как сегодня, 7...

В больницах страны 362 пациента с коронавирусом в тяжелом состоянии

За последние сутки из больниц по стране выписали еще 126 человек, которые вылечились от коронавируса. В тяжелом состоянии по-прежнему находятся 362 пациента. Об этом...

Новости по теме

Подробности встречи Майи Санду и западных кураторов больше не тайна

Вчера утром стало известно о том, что Майя Санду принимала высокопоставленных «соросят» и получала от них план действий на ближайшее время. Источник, приближенный к Санду,...

Почему Молдова позволяет, чтобы над ней издевалась Румыния?

Кажется, соседи всерьез полагают, что наша страна является их жудецем Давайте с самого начала проясним такой момент: мне очень нравится соседняя Румыния. Брашов, Синая, Яссы,...

Александр Слусарь разделался с Майей Санду

Вице-председатель ППДП Александр Слусарь разнес в пух и прах попытки обелить лидера ПДС Майи Санду. В публикации на своей личной странице в соцсети Facebook Александр...

Женщина эксгумировала тело своего брата спустя 8 месяцев после похорон

Тело мужчины из Дрокии, которое, его сестра никому ничего не сказав, выкопала через восемь месяцев после похорон и перевезла на кладбище родного села Минжир...

Агенты Сороса в Молдове: Майя Санду и ее проделки

В ночь с 11 на 12 ноября 2020 года в Кишинёв прилетел самолет, на борту которого находилась миссия с западными кураторами, закрепленными за Молдовой....

Сын перебежчицы Ефросиньи Грецу из Pro Moldova задерживался за педофилию – СМИ

Ефросинья Грецу стала крайним представителем ДПМ, который объявил о своем переходе в стан Pro Moldova - и есть основания полагать, что дело не только...

Заявление: “COVID-19 пришел к нам навсегда”

COVID-19 пришел к нам навсегда. Это вирусная инфекция, и она от нас не уйдет никогда, и это нам всем надо признать. Эпидемиологическая ситуация будет...

Детские сады могут открыться. При каких условиях?

17 июня более ста примаров и других представителей местных и центральных органов власти приняли участие в конференции «Открытие детских садов в Молдове – тема...

Платон рассказал, откуда Плахотнюк получает доход

Вячеслав Платон утверждает, что бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк владеет в Республике Молдова огромным количеством объектов, от которых он имеет постоянные доходы. «Он не тратит...

Цырдя рассказал о зверином страхе Санду – чего так боится президент

Маразм крепчал, деревья гнулись. Депутат и политолог Богдан Цырдя выложил фотографию письма, которое написано действующим президентом Молдовы Майей Санду. Как выяснилось, Санду отказывает министрам в их...

Новак довел Таубер до истерики на заседании парламента. Видео

“Тот, кого вы гордо называете “наш лидер” – никакой не лидер, а обыкновенный вор”. Об этом депутат ПСРМ Григорий Новак заявил на заседании парламента...

Почему суд отпустил обвиняемых в убийстве бойцов – мотивировка приговора шокирует

Как отметил адвокат Юрий Маржиняну, ознакомиться с приговором по данному делу он решил из профессионального любопытства, и был сражен наповал некоторыми аргументами этого решения. Первое,...