0 C
Кишинёв
Четверг 28 января 2021|10:28
0 C
Кишинёв
Четверг 28 января 2021 10:28

Кто был задержан в пятницу по делу о банковской краже

Бывший управляющий Banca de Economii Виорел Быркэ и бывший глава Unibank Думитру Цугульский находятся среди задержанных в пятницу Антикоррупционной прокуратурой и ПБОПЛД при оперативной поддержке НЦБК по делу о банковском мошенничестве.

Информацию для портала Anticoruptie.md подтвердил главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Сергей Гаважук

Управляли банками Илана Шора

Два названных банкира задерживались и раньше. Так, Виорел Быркэ, руководивший BEM в 2014–2015 годах, именно тогда, когда он был пик банковских махинаций, был задержан в мае 2015 года, но после периода ареста был освобожден.

Дмитрий Цугульский, возглавлявший Unibank в 2010-2015 годах, также ранее задерживался по делу о банковском мошенничестве.

Общая стоимость ущерба, который был причинен им и еще 4 членами кредитного комитета Unibank, оценивается в 485 млн леев, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

В 2018 году Дмитрий Цугульский через своего адвоката отверг обвинения Антикоррупционной прокуратуры и заявил, что все предоставленные кредиты на сумму 16 миллионов долларов и 15 миллионов евро были обеспечены договорами о гарантированных депозитах.

По данным anticorupție.md, среди шести человек, задержанных в пятницу, 4 декабря 2020 года, есть и бывший председатель Banca Socială Сергей Албот, который занимал раньше должность вице-председателя Unibank, а также экономиста Национального банка Молдовы.

Была задержана и Наталья Рахуба, занявшая пост председателя Banca Socială 1 июня 2014 года после отставки Албота.

Среди задержанных – Светлана Фокша, бывший вице-председатель совета директоров Banca Socială, и Марианна Фрунзе, которая также занимала важную должность в Banca Socială.

Напомним, что Banca de Economii, Unibank и Banca Socială перешли под контроль Илана Шора в 2012-2014 годах, который даже объявил о плане слияния этих банков.

Обыски по месту жительства

По данным Генпрокуратуры, задержаниям предшествовала серия обысков, проведенных в пятницу по месту жительства и в автомобилях подозреваемых.

В настоящее время подозреваемые в присутствии своих адвокатом допрашиваются прокуратурой по обстоятельствам расследуемых фактов.

«Действия прокуратуры строго законны, усилия правоохранительных органов направлены на документирование в рамках уголовного права, выявление и преследование всех причастных к ограблению национальной банковской системы, и, наконец, что не менее важно, – на возмещение ущерба, нанесенного государству и гражданам», – заявила прокуратура, которая обещала вернуться с подробностями.

Источникnoi.md

Популярное

Разговоры о задержке зарплат и пенсий в Молдове – провокационные слухи!

"Зарплаты и пенсии будут выплачиваться вовремя, пока мы отвечаем за ситуацию в стране", - заявил Игорь Додон после традиционной встречи со спикером парламента и...

Новость часа! Посол Негуцэ отозван с должности

Посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуцэ был отозван сегодня в связи со скандалом с анаболиками, разразившимся неделю назад. Соответствующее решение было принято...

Президент Молдовы назвал безответственными заявления Санду в адрес России: “Надо решать проблемы граждан с обоих берегов Днестра, а не усугублять их”

По словам Игоря Додона, вопросы вывода из Приднестровья Оперативной группы российских войск и утилизации устаревших боеприпасов необходимо решать за столом переговоров. Президент Молдавии Игорь Додон...

Новости по теме

Подробности встречи Майи Санду и западных кураторов больше не тайна

Вчера утром стало известно о том, что Майя Санду принимала высокопоставленных «соросят» и получала от них план действий на ближайшее время. Источник, приближенный к Санду,...

Почему Молдова позволяет, чтобы над ней издевалась Румыния?

Кажется, соседи всерьез полагают, что наша страна является их жудецем Давайте с самого начала проясним такой момент: мне очень нравится соседняя Румыния. Брашов, Синая, Яссы,...

Александр Слусарь разделался с Майей Санду

Вице-председатель ППДП Александр Слусарь разнес в пух и прах попытки обелить лидера ПДС Майи Санду. В публикации на своей личной странице в соцсети Facebook Александр...

Женщина эксгумировала тело своего брата спустя 8 месяцев после похорон

Тело мужчины из Дрокии, которое, его сестра никому ничего не сказав, выкопала через восемь месяцев после похорон и перевезла на кладбище родного села Минжир...

Агенты Сороса в Молдове: Майя Санду и ее проделки

В ночь с 11 на 12 ноября 2020 года в Кишинёв прилетел самолет, на борту которого находилась миссия с западными кураторами, закрепленными за Молдовой....

Сын перебежчицы Ефросиньи Грецу из Pro Moldova задерживался за педофилию – СМИ

Ефросинья Грецу стала крайним представителем ДПМ, который объявил о своем переходе в стан Pro Moldova - и есть основания полагать, что дело не только...

Заявление: “COVID-19 пришел к нам навсегда”

COVID-19 пришел к нам навсегда. Это вирусная инфекция, и она от нас не уйдет никогда, и это нам всем надо признать. Эпидемиологическая ситуация будет...

Детские сады могут открыться. При каких условиях?

17 июня более ста примаров и других представителей местных и центральных органов власти приняли участие в конференции «Открытие детских садов в Молдове – тема...

Платон рассказал, откуда Плахотнюк получает доход

Вячеслав Платон утверждает, что бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк владеет в Республике Молдова огромным количеством объектов, от которых он имеет постоянные доходы. «Он не тратит...

Цырдя рассказал о зверином страхе Санду – чего так боится президент

Маразм крепчал, деревья гнулись. Депутат и политолог Богдан Цырдя выложил фотографию письма, которое написано действующим президентом Молдовы Майей Санду. Как выяснилось, Санду отказывает министрам в их...

Новак довел Таубер до истерики на заседании парламента. Видео

“Тот, кого вы гордо называете “наш лидер” – никакой не лидер, а обыкновенный вор”. Об этом депутат ПСРМ Григорий Новак заявил на заседании парламента...

Почему суд отпустил обвиняемых в убийстве бойцов – мотивировка приговора шокирует

Как отметил адвокат Юрий Маржиняну, ознакомиться с приговором по данному делу он решил из профессионального любопытства, и был сражен наповал некоторыми аргументами этого решения. Первое,...