8 C
Chișinău
sâmbătă ianuarie 23 2021|12:22
8 C
Chișinău
sâmbătă ianuarie 23 2021 12:22

Cîte țări fac parte din lista neagră a offshore-urilor, întocmită de Moldova

Lista neagră a offshore-urilor, întocmită de Moldova, include peste 80 de țări.

Acest lucru este prevăzut de Lista jurisdicțiilor care nu reflectă standardele internaționale de transparență, întocmită de Banca Națională a Moldovei.

Inițial, această Listă, întocmită în anul 2013, a inclus un total de aproximativ 70 de țări și zone offshore (de la Andorra, Anguila și Antigua și Barbados la Vietnam și Yemen), care nu aplică standardele internaționale de transparență și efectuează tranzacții suspecte sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Cu toate acestea, în 2019 curent, Banca Centrală a propus includerea suplimentară în această listă a unor țări precum: Botswana, Cabo Verde, Regatul Cambodgiei, Curaçao, Republica Ghana, Insulele Fiji, Insulele Labuan, Maldive, Sultanatul Oman, Samoa Americană, Regatul Maroc, Republica Populară Mongolia, Palau, Regatul Thailandei, Republica Tunisiană, Trinidad și Tobago.

Lista este actualizată de către Banca Națională a Moldovei, în baza unei analize a listelor elaborate în acest sens de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF), Uniunea Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Listele respective includ jurisdicțiile cu risc înalt și alte jurisdicții monitorizate, jurisdicțiile cu deficiențe în strategiile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, la fel, lista țărilor offshore necooperante și, respectiv, jurisdicțiile ce nu respectă standardele privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale.

De asemenea, s-a ținut cont de ordinul Serviciului de prevenire și combatere a spălării banilor privind aprobarea Ghidului de identificare și informare a operațiunilor suspecte de spălare a banilor.

Lista jurisdicțiilor, care nu respectă standardele internaționale de transparență:

Andorra Angville Antigua și Barbuda Aruba Bahamas Bahrain Barbados Belize Bermuda-Darussalam Campione Cipru de Nord Costa Rica Djibouti Dominic Ecuador Emiratele Arabe Unite Etiopia Filipine Gibraltar Grenada Guam Guernsey Haiti Hong Kong Indonezia Antilele Olandeze (holl.) Insulele Bermude Insulele Cayman Insulele Cook Insulele Jersey Insulele Madeira Insula Maine Insulele Mariane Insulele Marshall Insulele Seychelles Insulele Turks și Caicos Insulele Virgine Iran Kenya Liberia Macao Malaezia Malta Mauritius Micronezia Montserrat Myanmar Nauru Nigeria Niui Pakistan Panama Porto Rico Republica Populară Democrată Coreeană Samoa São Tomé și Príncipe St. Kitts și Nevis St. Lucia St Vincent Singapore Siria Sri Lanka Tangier Tanzania Uruguay Vanuatu Vietnam Yemen Capul Verde Regatul Cambodgia Curacao Republica Ghana Insulele Fiji Insula Labuan Maldive Oman Samoa Americană Maroc Republica Populară Mongolă Palau Regatul Thailandei Tunisia Trinidad și Tobago

Источникnoi.md

Популярное

ULTIMA ORĂ! Legea miliardului, anulată. Banii vor fi direcționați pentru agricultori

Deputații au anulat așa-numită legea a miliardului, care punea datoria pe umerii cetățenilor. Inițiativa PSRM a fost votată de 56 de parlamentari în două...

Igor Dodon a primit scrisorile de acreditare de la noul ambasador al Austriei

Președintele în exercițiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, a primit astăzi scrisorile de acreditare de la noul Ambasador agreat al Austriei în țara noastră,...

Două grădinițe au fost închise din cauza situației epidemiologice

Activitatea a două grădinițe din Chișinău a fost sistată din cauza creșterii cazurilor de COVID-19. La fel, se atestă o agravare a situației epidemiologice...

Новости по теме

Alexandru Oleinic: Trebuie soluții pentru susținerea economiei naționale pentru că mulți sunt la margine de faliment

Independentul Alexandru Oleinic este unul dintre cei patru deputați care au depus sesizări la Curtea Constituțională în legătură cu legea prin care Executivul și-a...

Premierul Ion Chicu ar putea amâna nunta fiului său din cauza pandemiei

Printre cei care sunt nevoiți în acest an să amâne ceremoniile mari precum nunțile și alte evenimente festive, din cauza restricțiilor impuse de situația...

Maia Sandu vrea să vîndă străinilor pămînturile moldovenești – declarație

Lidera PAS Maia Sandu planifică să distrugă micii fermieri prin legiferarea vînzării pămîntului pentru străini. Despre aceasta a povestit președintele fracțiunii PSRM, Corneliu Furculiță, în...

Soția Președintelui Ucrainei internată în spital cu COVID-19

Soția Președintelui Ucrainei, Elena Zelenskaya, a fost internată la spitalul din Kiev. După cum se ştie, săptămîna trecută, după investigații, coronavirus a fost găsit...

Renato Usatîi anunțat în căutare de Federația Rusă. Ce spune primarul de Bălți

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a fost anunțat în căutare pe teritoriul Federației Ruse. Informația a confirmat-o de primarul de Bălți într-o conferință de presă. Acesta...

Japonia a fost zguduită de un cutremur puternic

Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs joi în largul coastelor Japoniei, a raportat Institutul american de geofizică (USGS), fără să fie lansată alertă...

Guvernul a alocat 300 de milioane de lei pentru subvenționarea agenților economici

Guvernul a alocat 300 de milioane de lei pentru subvenționarea agenților economici, care au instituit șomaj tehnic sau staționare ca urmare a situației epidemiologice...

Alexandru Tănase: Simpla dorință a președintelui nu este suficientă pentru declanșarea alegerilor anticipate

Igor Dodon a declarat, în cadrul unei emisiuni, că probabilitatea desfășurării alegerilor parlamentare anticipate constituie 20-30%. În același timp, mai mulți experți susțin că...

A.Tănase: În CSM se va forma o altă majoritate, ceea ce nu neapărat înseamnă că instituția va fi și mai independentă

La 20 martie a fost adoptat Avizul comun al Comisiei de la Veneția și al Directoratului general Drepturile Omului și Statul de Drept (Directoratul...

Dezastru la OrheiLand. Oamenii nu au ținut cont de restricții

Scandalul de la „Orheiland” continuă. Deputata Marina Tauber, mai mulți reprezentanți ai PP „Șor” și localnici s-au opus pe parcursul întregii zile deciziei Comisiei...

Maia Sandu: Moțiunea împotriva Vioricăi Dumbrăveanu va arăta dacă sunt voturi suficiente pentru demiterea Guvernului

Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, susține că ministra Sănărății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, se face vinovată de multe lucruri...

Starea de urgență, pe masa Curții Constituționale. Care este hotărîrea luată de instituție

Curtea Constituțională a declarat neconstituțional articolul 225, alineatul 3, din Codul Administrativ în partea în care limitează competența instanțelor de judecată, de a efectua...