3 C
Chișinău
sâmbătă ianuarie 23 2021|01:01
3 C
Chișinău
sâmbătă ianuarie 23 2021 01:01

Cine sînt persoanele reținute vineri în dosarul privind frauda bancară

Fostul președinte al Băncii de Economii, Viorel Bîrca, și ex-președintele Unibank, Dumitru Țugulschi, se numără printre persoanele reținute vineri de Procuratura Anticorupție și PCCOCS, cu suportul operativ al CNA în dosarul fraudei bancare.

Informația a fost confirmată pentru portalul Anticoruptie.md de procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Serghei Gavajuc

Au condus băncile lui Ilan Şor

Cei doi bancheri au mai fost reținuți și anterior. Astfel Viorel Bîrcă, care a condus BEM în anii 2014-2015, exact cînd a fost apogeul fraudei bancare, a fost reținut și în mai 2015, dar după o perioadă de arest va fi eliberat.

Dumitru Țugulschi, care a condus Unibank în anii 2010-2015, a fost și el reținut anterior în dosarul fraudei bancare.

Valoarea totală a prejudiciului ce ar fi fost cauzat de el și alți 4 membri ai comitetului de creditare al Unibank este estimată la 485 de milioane lei, arată un raport al Procuraturii Generale.

În 2018, Dumitru Ţugulschii, prin intermediul avocatului a dezmințit învinuirile aduse de Procuratura Anticorupție și susținea că toate creditele acordate de 16 milioane dolari și 15 milioane de euro, ar fi fost asigurate prin contracte de depozit garantat.

Potrivit anticorupție.md, printre cele șase persoane reținute vineri, 4 decembrie 2020, se numără și fostul preşedinte al Băncii Sociale, Sergiu Albot, care a ocupat și postul de vice-președinte la Unibank, dar și cel de economist la Banca Naţională a Moldovei.

A fost reținută și Natalia Rahuba care a preluat la 1 iunie 2014, funcția de președintă a Băncii Sociale, în urma demisiei lui Albot.

Printre persoanele reţinute mai sînt Svetlana Focșa, ex-vicepreședintă a Consiliului de administraţie la Banca Socială și Mariana Frunze, ce a deținut şi ea o funcție importantă la Banca Socială.

Menţionăm că Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială au ajuns în anii 2012-2014 sub controlul lui Ilan Şor, care a anunţat chiar şi un plan de fuziune a acestor bănci.

Percheziţii la domicilii

Potrivit Procuraturii Generale, reținerile au fost precedate de o serie de percheziții, efectuate în cursul zilei de vineri, la domiciliile și în automobilele bănuiților.

În prezent, persoanele bănuite, în prezența apărătorilor lor, sînt audiate de procurori asupra circumstanțelor faptelor investigate.

“Acțiunile procurorilor poartă un caracter strict legal, eforturile oamenilor legii fiind orientate spre documentarea, în limitele legislației procesual-penale, identificarea și tragerea la răspundere penală a tuturor celor implicați în devalizarea sistemului național bancar, și nu în ultimul rînd – recuperarea prejudiciului cauzat statului și cetățenilor”, susţine Procuratura, care promite că va reveni cu detalii.

Источникnoi.md

Популярное

Igor Dodon: „Maia Sandu este femeie. Cum poți să bați în femei?”

Președintele Igor Dodon spune că disputele pe care le are cu Maia Sandu fac parte din lupta politică și în niciun caz nu este...

Grădinițele s-ar putea redeschide. În ce condiții?

Peste o sută de primari și alți reprezentanți ai autorităților locale și centrale au participat la 17 iunie la conferința organizată de Congresul Autorităților...

Cîți bani s-au strîns pentru recunostrucția Filarmonicii și ce urmează

Costurile reconstrucției Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” nu au fost deocamdată estimate. În prezent, comisia specială lucrează la studiul de fezabilitate și caietul de sarcini, iar...

Новости по теме

Alexandru Oleinic: Trebuie soluții pentru susținerea economiei naționale pentru că mulți sunt la margine de faliment

Independentul Alexandru Oleinic este unul dintre cei patru deputați care au depus sesizări la Curtea Constituțională în legătură cu legea prin care Executivul și-a...

Premierul Ion Chicu ar putea amâna nunta fiului său din cauza pandemiei

Printre cei care sunt nevoiți în acest an să amâne ceremoniile mari precum nunțile și alte evenimente festive, din cauza restricțiilor impuse de situația...

Maia Sandu vrea să vîndă străinilor pămînturile moldovenești – declarație

Lidera PAS Maia Sandu planifică să distrugă micii fermieri prin legiferarea vînzării pămîntului pentru străini. Despre aceasta a povestit președintele fracțiunii PSRM, Corneliu Furculiță, în...

Soția Președintelui Ucrainei internată în spital cu COVID-19

Soția Președintelui Ucrainei, Elena Zelenskaya, a fost internată la spitalul din Kiev. După cum se ştie, săptămîna trecută, după investigații, coronavirus a fost găsit...

Renato Usatîi anunțat în căutare de Federația Rusă. Ce spune primarul de Bălți

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a fost anunțat în căutare pe teritoriul Federației Ruse. Informația a confirmat-o de primarul de Bălți într-o conferință de presă. Acesta...

Japonia a fost zguduită de un cutremur puternic

Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs joi în largul coastelor Japoniei, a raportat Institutul american de geofizică (USGS), fără să fie lansată alertă...

Guvernul a alocat 300 de milioane de lei pentru subvenționarea agenților economici

Guvernul a alocat 300 de milioane de lei pentru subvenționarea agenților economici, care au instituit șomaj tehnic sau staționare ca urmare a situației epidemiologice...

Alexandru Tănase: Simpla dorință a președintelui nu este suficientă pentru declanșarea alegerilor anticipate

Igor Dodon a declarat, în cadrul unei emisiuni, că probabilitatea desfășurării alegerilor parlamentare anticipate constituie 20-30%. În același timp, mai mulți experți susțin că...

A.Tănase: În CSM se va forma o altă majoritate, ceea ce nu neapărat înseamnă că instituția va fi și mai independentă

La 20 martie a fost adoptat Avizul comun al Comisiei de la Veneția și al Directoratului general Drepturile Omului și Statul de Drept (Directoratul...

Dezastru la OrheiLand. Oamenii nu au ținut cont de restricții

Scandalul de la „Orheiland” continuă. Deputata Marina Tauber, mai mulți reprezentanți ai PP „Șor” și localnici s-au opus pe parcursul întregii zile deciziei Comisiei...

Maia Sandu: Moțiunea împotriva Vioricăi Dumbrăveanu va arăta dacă sunt voturi suficiente pentru demiterea Guvernului

Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, susține că ministra Sănărății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, se face vinovată de multe lucruri...

Starea de urgență, pe masa Curții Constituționale. Care este hotărîrea luată de instituție

Curtea Constituțională a declarat neconstituțional articolul 225, alineatul 3, din Codul Administrativ în partea în care limitează competența instanțelor de judecată, de a efectua...